（原标题：第六届董事会第二十三次会议决议公告）

新里程健康科技集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2024年7月15日召开，会议通知已于7月10日通过书面、电话、电子邮件等形式发出。会议由董事长林杨林主持，11名董事全部参与表决，监事会成员及高管列席。会议审议并通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，因独立董事变动，对董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员进行了调整。调整后的委员名单如下：

战略委员会：林杨林（召集人）、王蓓、宋丽华 审计委员会：王蓓（召集人）、杜晨光、周子晴 提名委员会：杜晨光（召集人）、池轶婷、林杨林 薪酬与考核委员会：王敬民（召集人）、池轶婷、薛平

表决结果为11票赞成，无反对或弃权票。